Міністерство торгівлі США надіслало листи більш ніж 20 компаніям зі списком іноземних сторін, які, як видається, все ще продають технології з обмеженим доступом до Росії, повідомив чиновник
Міністерство торгівлі США продовжує посилювати свої попередження про порушення правил щодо експорту чутливих технологій іноземним супротивникам на тлі виявлених фактів, що американські компоненти потрапили до російської армії та на поля бою в Україні.
Метью Аксельрод, помічник міністра з питань експортного контролю, заявив у четвер, що Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США вживає додаткових заходів для вирішення цієї проблеми, в тому числі шляхом надсилання торгових даних компаніям, які виробляють технології, що були виявлені в безпілотниках і ракетах, які постачаються до Росії.
Повноваження BIS, яке контролює списки технологій з обмеженим доступом і розглядає заявки на їхній експорт, стали більш важливими на тлі війни Росії в Україні та дедалі більш ворожої позиції США щодо Китаю.
Незважаючи на це, забезпечення дотримання експортних правил та економічних санкцій, які мають на меті покарати президента Росії Владіміра Путіна і не допустити потрапляння чутливих технологій до рук Росії та Китаю, виявилося непростим завданням. У багатьох випадках Росії вдалося обійти ці заходи.
Минулого року Міністерство торгівлі надіслало листи більш ніж 20 компаніям, а нещодавно пішло ще далі, надавши їм список з більш ніж 600 іноземних сторін, які, як видається, продовжують продавати обмежені деталі до Росії, заявив Аксельрод у своєму виступі у Вашингтоні в четвер.
Міністерство юстиції також повідомило в четвер, що велике журі присяжних висунуло звинувачення громадянину Латвії у змові з метою продажу складного авіонічного обладнання російським компаніям, що порушує закони США про експортний контроль. Олег Чистяков, заарештований минулого тижня в Ризі за запитом американської влади, є третьою особою, заарештованою і звинуваченою в цій схемі, повідомили у відомстві. З Чистяковим не вдалося одразу ж зв’язатися для коментарів.
Повідомлення Міністерства торгівлі є останніми в низці кроків, які наглядова організація з експортного контролю департаменту зробила для посилення тиску на компанії. У 2022 році Бюро внесло зміни до того, як воно розглядає випадки порушень експортного контролю, в тому числі створивши програму, яка заохочує компанії самостійно повідомляти про можливі порушення.
За словами Аксельрода, завдяки цій програмі кількість добровільних повідомлень від компаній у попередньому фінансовому році збільшилася на 80%.
БПБ може накладати на компанії лише адміністративні стягнення, але воно також активізувало свою роботу з федеральними прокурорами. Минулого року Міністерство юстиції створило так звану “Ударну групу з проривних технологій”, яка об’єднує прокурорів з агентами Міністерства торгівлі для розслідування і переслідування кримінальних порушень законів про експортний контроль.
За словами Джонатана Полінга, колишнього федерального прокурора і партнера юридичної фірми Akin Gump Strauss Hauer & Feld, який працює з компаніями над дотриманням правил експортного контролю США, основна діяльність БПБ протягом останніх двох років була зосереджена на додаванні осіб і компаній до списку заборонених суб’єктів. За його словами, особлива увага приділяється дотриманню правил експортного контролю щодо особливо чутливих технологій, зокрема, штучного інтелекту та квантових обчислень.
Що стосується застосування санкцій та покарання компаній або окремих осіб, які експортують заборонені технології до Росії або допомагають їй ухилятися від санкцій, Полінг сказав, що може знадобитися деякий час, перш ніж з’явиться більше подібних випадків.
Однією з важливих подій стало те, що Торговельне бюро також посилило свою співпрацю з Мережею боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, яка здійснює нагляд за дотриманням правил боротьби з відмиванням грошей і збирає звіти про підозрілі операції від банків та інших фінансових інституцій. FinCEN звернувся до банків з проханням позначати можливі порушення експортного контролю та російських санкцій у своїх звітах про підозрілі операції за допомогою спеціальних тегів.
На сьогоднішній день БМР розглянула понад 700 повідомлень про підозрілі транзакції, повідомив Аксельрод у четвер, і вжила заходів у зв’язку з більш ніж 100 з них. Полінг зазначив, що використання повідомлень про підозрілу діяльність було значним.
“Це новий потік доказів, які Міністерство торгівлі не отримувало раніше, і я думаю, що в довгостроковій перспективі це змінить правила гри для них”, – сказав Полінг.
Автор: Ділан Токар
Стаття з’явилася у друкованому виданні від 29 березня 2024 року під назвою «Watchdog попереджає про експорт зброї».
Джерело: WSJ, США.
