«Кіпрська таємниця» – ФБР розслідує можливі порушення санкцій

Журналісти ZDF Frontal і “Шпігель” разом з міжнародними партнерами викрили сумнівні бізнес-операції олігархів, наближених до Кремля. Наразі розслідування триває на Кіпрі.

Внутрішні документи кількох кіпрських провайдерів фінансових послуг показують, як російські олігархи, що потрапили під санкції, використовували Кіпр як своєрідні “чорні двері” до Європейського Союзу.

Розслідування ділових зв’язків російських олігархів на Кіпрі дають свої результати: президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс оголосив про початок масштабного розслідування.

Кіпрська влада вивчатиме викриття за допомогою експертів зі США. Загалом шість співробітників Федерального бюро розслідувань США (ФБР) та Підрозділу по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) перебувають на Кіпрі з неділі, щоб підтримати розслідування кіпрської влади.

Депутати Європарламенту закликають до посилення законів проти відмивання грошей і розслідування ролі міжнародної аудиторської фірми.

“Кіпрська таємниця” – глобальне розслідування

“Кіпрська таємниця” – це глобальне розслідування, ініційоване телеканалом ZDF та Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ). Воно розкриває кілька випадків сумнівних бізнес-транзакцій, які були проведені через Кіпр, країну-члена ЄС, та за його посередництва.

Внутрішні документи кіпрських постачальників фінансових послуг показали, як російські олігархи, що потрапили під санкції, використовували країну як своєрідний чорний хід до Європейського Союзу та Шенгенської зони. Розслідування також показало, як кіпрська фінансова індустрія роками допомагала російським багатіям, тісно пов’язаним із Кремлем, приховувати свої активи та ділові операції.

Олігархи: керують корпоративними імперіями і живуть у розкоші. Своїм багатством вони завдячують хаосу, що панував у СРСР у 1990-х роках.

Кіпр хоче відновити власну репутацію

“Ми дуже серйозно ставимося до цих справ”, – сказав Янніс Антоніу, заступник прес-секретаря уряду Кіпру, в інтерв’ю ZDF Frontal у середу. Метою розслідувань є відновлення репутації Кіпру.

Уряд Кіпру хоче завершити розслідування якомога швидше, оскільки підтримка американських експертів обмежена в часі. Після публікації розслідувань депутати Європарламенту закликали до посилення законів щодо боротьби з відмиванням грошей.

Депутат Європарламенту: на Кіпрі були порушені закони ЄС

Депутат Європарламенту від Нідерландів Софі ін’т Велд заявила про це на спеціальній сесії “Cyprus Confidential” у Страсбурзі наприкінці листопада:

«Європейський Союз стає раєм для гангстерів»

Європейська комісія відповідає не лише за перенесення законів ЄС в окремі країни-члени, а й за те, щоб ці країни їх виконували.

“Кіпр є частиною ЄС, і закони ЄС були порушені”, – написала вона в середу на платформі X, колишній Twitter. Тим не менш, Єврокомісія та Європол не вживають жодних видимих заходів, критикує євродепутат.

Президент Росії – не самотній автократ. Він спирається на коло людей, які є щонайменше настільки ж багатими, наскільки й таємничими – це олігархи.

Роль аудитора PwC також підлягає розслідуванню

Як повідомляє ZDF frontal спільно з “Der Spiegel” та міжнародними партнерами, кіпрська філія аудиторської та консалтингової компанії PwC допомогла російському олігарху Олексію Мордашову обійти санкції.

У відповідь на запитання PwC заявила, що компанія виконала всі санкції і що підсанкційні особи більше не є її клієнтами: “PwC на Кіпрі припинила свої відносини з близько 150 групами клієнтів після російського вторгнення в Україну”.

Однак, фінський депутат Європарламенту від соціалістів Ееро Хейнялуома закликав до розслідування ролі PwC. Справа стосується мільярдного пакета акцій Мордашова в німецькій туристичній групі TUI, яку олігарх, очевидно, намагався врятувати від санкцій.

Автор: Марта Орош

Джерело: ZDFheute, ЄС

МК

Поделиться:

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх