Грошовий слід, який пов’язує олігарха Романа Абрамовича із двома людьми, яких називають «гаманцями» президента Росії Володимира Путіна, виявився внаслідок витоку секретних документів.
Якщо раніше колишній власник лондонського футбольного клубу «Челсі», який перебуває під санкціями Великобританії та Євросоюзу, заперечував фінансові зв’язки з російським керівником, то тепер розсекречені документи з Кіпру стали новим свідченням, яке пов’язує його з таємною угодою на $40 млн, укладеною у 2010 році.
Сам Абрамович поки що не відповів на прохання Бі-бі-сі про коментар.
За умовами цієї таємної угоди акції великої російської рекламної компанії «Відео Інтернешнл» було переведено за меншу суму, ніж їхня реальна вартість, компаніями, якими зрештою володіє пов’язаний з Абрамовичем траст, двом представникам ближнього оточення Путіна.
Ці люди, своєю чергою, отримали мільйони доларів у вигляді дивідендів.
Програми Бі-бі-сі Newsnight, Verify та Panorama у партнерстві з Бюро розслідувальної журналістики (TBIJ) розкрили ці факти в рамках глобального розслідування Cyprus Confidential , яке очолили репортери Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) та організації Paper Trail Media .
З конфіденційних документів випливає, що одним із учасників цієї таємної угоди був близький друг російського президента Сергій Ролдугін.
Віолончеліст Ролдугін є художнім керівником Санкт-Петербурзького Будинку музики. Він познайомився з Путіним у Санкт-Петербурзі, коли вони ще були молодими людьми, і, як кажуть, саме він познайомив Путіна з Людмилою Шкребневою, з якою майбутній президент одружився 1983 року (зараз вони розлучені). Ролдугін – хрещений батько їхньої старшої дочки, Марії.
Другий чоловік — це ще одна близька до Путіна людина, Олександр Плехов, колишній біохімік, який став бізнесменом, і також із Санкт-Петербурга.
Ролдугіна та Плехова звинувачують у тому, що вони є «гаманцями» Путіна, тобто таємно володіють грошима та активами від його імені.
На початку цього року швейцарські прокурори заявили, що ці двоє були підставними особами, а не реальними власниками активів на банківських рахунках, відкритих через угоду з компанією «Відео Інтернешнл». При цьому суд не виявив справжнього кінцевого бенефіціара цих рахунків.
Заявлена зарплата президента Путіна у 2021 році склала трохи більше ніж 100 тис. доларів. Однак, за чутками, його статки можуть становити від 125 до 200 млрд доларів і приховані в цілій мережі підставних фірм і на рахунках друзів.
Плехов знаходиться під санкціями британського уряду, на Ролдугіна теж поширюються санкції Великобританії, Євросоюзу та США, які називають його «охоронцем офшорних багатств президента Путіна».
Зв’язок із Кіпром
Розслідування Cyprus Confidential (або «Кіпрська доповідь») засновано на 3,6 млн конфіденційних документів компаній, що надають офшорні послуги на Кіпрі, і зосереджено на тісних фінансових зв’язках Кіпру з Росією і олігархами, що нині перебувають під санкціями, багато хто з яких використовував цей своїми таємними офшорними активами
До цього числа входять і документи кіпріотської компанії з надання корпоративних послуг MeritServus, які спочатку потрапили в розпорядження розслідувальної організації Distributed Denial of Secrets . Після того, як внутрішні службові документи довели, що ця компанія порушувала міжнародні санкції від імені одного з її російських клієнтів, MeritServus на початку року сама потрапила під санкції Великобританії.
MeritServus також працювала з компаніями Романа Абрамовича на Кіпрі. Статок цього олігарха оцінюється у більш ніж $9 млрд, і він робив численні публічні капіталовкладення у спорт, мистецтво та дорогу власність .
Після того, як у 2003 році він придбав лондонський футбольний клуб «Челсі», Абрамович став одним із найвідоміших і найвпливовіших російських олігархів у Великій Британії.
Він применшував ступінь своїх відносин із президентом Путіним і заперечував припущення про їхні тісні фінансові зв’язки або про те, що він діяв від імені російського лідера.
2010 року прес-секретар Абрамовича стверджував, що у нього немає «ніяких фінансових справ з [колишнім тоді] прем’єр-міністром Путіним».
А 2021 року Абрамович подав до суду на журналістку Кетрін Белтон за уривок з її книги «Люди Путіна», в якому говорилося, що він нібито придбав футбольний клуб «Челсі» на замовлення президента Путіна.
Справа вирішилася у позасудовому порядку, коли видавець та журналістка погодилися точніше викласти позицію Абрамовича та додати докладніші пояснення його мотивів.
У березні 2022 року, після вторгнення Росії до України, Великобританія та ЄС запровадили санкції проти Абрамовича.
У ЄС заявили : «Він мав привілейований доступ до президента і підтримував з ним дуже добрі стосунки. Цей зв’язок із російським лідером допоміг йому зберегти свій значний стан».
На початку цього року Абрамович заперечив санкції ЄС у суді. Його адвокат стверджував, що обмеження були викликані «відомістю» російського бізнесмена, а не «засновані на доказах».
Однак таємна угода з Ролдугіним та Плеховим свідчить про тісні фінансові відносини між Абрамовичем та президентом Путіним.
“Ця справа, безумовно, надає більше інформації і ще більше підтверджує передбачуваний зв’язок між Путіним і Абрамовичем, який стає все важче спростувати”, – говорить Том Кітінг, директор Центру вивчення фінансових злочинів і безпеки при аналітичному центрі RUSI.
Угода
Складна мережа компаній на Кіпрі та Британських Віргінських островах, а також траст дозволяли приховувати участь футбольного магната в угоді дотепер.
Витік документів розкриває зв’язки колишнього боса «Челсі» з двома компаніями, які купили у 2003 році 25% акцій «Відео Інтернешнл».
Ці дві компанії – Finoto Holdings та Grosora Holdings – були створені на початку 2003 року. Обидві вони через ряд підставних компаній належали Sara Trust Settlement — трасту, кінцевим бенефіціаром якого був Абрамович.
Кожна з компаній придбала 12,5% акцій російського рекламного гіганта у вересні 2003 року за однакову ціну близько 130 тис. доларів.
Ціна була «сміхотворною», каже Володимир Мілов, колишній заступник міністра енергетики під час першого терміну президента Путіна, а нині активний опозиціонер, оголошений російською владою «іноземним агентом».
“Цей пакет явно коштував набагато більше, на багато порядків”, – сказав він.
На момент покупки «Відео Інтернешнл» займала домінуюче становище на вітчизняному ринку телереклами, отримуючи частку будь-якого рекламного ефірного часу, купленого російськими каналами.
За словами Мілова, компанія знаходилася «на півкроці від кремлівської адміністрації».
Протягом наступних семи років Абрамович володів часткою у «Відео Інтернешнл». Якогось моменту компанія заявила про оборот «понад 2 млрд доларів». За цей період компаніям Finoto та Grosora було виплачено дивіденди у розмірі 30 млн доларів.
У 2010 році виручка “Відео Інтернешнл” склала 3 млрд доларів. Однак у тому ж році Finoto і Grosora продали свої інвестиції всього за 20 млн доларів, що виглядає дешевше за їхню ринкову вартість.
Finoto Holdings продала свою частку компанії Med Media Network, яка номінально належить Сергію Ролдугіну.
У той же день, що і Finoto Holdings, інша компанія, пов’язана з Абрамовичем, Grosora Holdings, продала свої 12,5% акцій компанії Namiral Trading Ltd, яка згодом пов’язана з Олександром Плеховим.
Путінські «гаманці»
Фінансові зв’язки між президентом Путіним та Ролдугіним були розкриті у 2016 році в рамках публікації «Панамського досьє» , в ході якої було оприлюднено мільйони конфіденційних документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.
Ролдугін разом із Плеховим опинилися в центрі передбачуваної схеми відмивання грошей, у якій брали участь банк «Росія» та деякі наближені президента Путіна.
У 2014 році США ввели санкції проти банку “Росія”, назвавши його “особистим банком вищих посадових осіб Російської Федерації”.
У той час Ролдугін заявив газеті New York Times , що він не є бізнесменом і не має мільйонів. Проте, принаймні на папері, він виявився володарем офшорного статку, що перевищує 100 млн. доларів.
«Ролдугін явно служить прикриттям для особистої бенефіціарної власності Путіна, — каже Володимир Мілов. — Цей хлопець абсолютно точно на 100% номінальна постать, бо він нічого не розуміє у бізнесі, фінансах, міжнародних угодах тощо».
Розкриття в «Панамському досьє» інформації про банківські рахунки Ролдугіна у Швейцарії призвело до розслідування та суду над чотирма співробітниками Газпромбанку на початку цього року . Швейцарська прокуратура звинуватила банкірів у тому, що вони не змогли належним чином перевірити рахунки, відкриті на ім’я Ролдугіна.
Також стверджується, що вони не змогли ідентифікувати друга російського президента як політично значущої людини, чиє становище або зв’язки означають, що вона може бути сильніше схильна до корупційних ризиків і вимагає більш ретельної перевірки відповідно до міжнародних фінансових правил.
Згідно з обвинувальним висновком, рахунки в Газпромбанку були відкриті одночасно для Med Media Network і Namiral Trading Ltd, з ідентичною «метою та структурою», для «зберігання акцій та отримання дивідендів» від «Відео Інтернешнл».
На думку обвинувачів, ця схема була прямим продовженням «активів, керованих… на користь російського політичного істеблішменту».
На думку обвинувачів, Ролдугін та Плехов були підставними особами, а не реальними бенефіціарами за рахунками.
Усіх чотирьох банкірів було засуджено, але, як повідомляється, подали апеляції.
Бі-бі-сі звернулася за коментарями до Плехова, Ролдугіна, банку «Росія» та президента Путіна, але відповіді не отримала.
«Секретний канал»
Багато заможних росіян використовують Кіпр, держава-член ЄС, для своїх офшорних інвестицій. Завдяки цим економічним зв’язкам Росія «щорічно приносить кіпрській економіці десятки мільярдів доларів», каже Фергус Шіел із ICIJ, Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів.
Розслідування Cyprus Confidential порушує «серйозні питання» для європейських інститутів та країн-членів ЄС, продовжує Шіел. “У цих документах ми бачимо, що одна з країн-членів ЄС є провідником таємних фінансових операцій Кремля, Володимира Путіна та його наближених”.
Однак є ознаки того, що Кіпр, можливо, наводить лад у своїх справах.
Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році багато росіян, які вважаються близькими до фінансових активів президента Путіна, потрапили під санкції ЄС. Це мало прямі наслідки для тих, хто мав кіпрські інвестиції.
“Санкції показали, що Кіпр не може бути використаний олігархами для підтримки брудних наказів Путіна”, – каже Олександра Атталідес, незалежний депутат кіпрського парламенту.
Тим часом, за деякими даними , Абрамович проводить час між російським курортом Сочі, Стамбулом та Тель-Авівом. Він має російський, ізраїльський, а також португальський паспорти.
Олігарх залишається об’єктом санкцій у Великій Британії та ЄС, але не в США, де, як передбачається, він, як і раніше, володіє значними активами.
