- Омбудсмен сказав, що дані можуть виявити більше акаунтів, пов’язаних з нацистами
- Комісія Сенату США досліджує ймовірні зв’язки банку з нацистами
Внутрішнє розслідування Credit Suisse щодо звинувачень у приховуванні інформації про рахунки нацистів після Другої світової війни не змогло переглянути всі наявні записи, включно з деякими, які можуть виявити більше таких активів, показують нові відомості.
Згідно з раніше відредагованими частинами звіту, швейцарський банк не проіндексував або не зробив зображення невідомої кількості записів про клієнтів, починаючи з періоду до 1950 року, або вимагав значних ресурсів для пошуку, що підвищує ймовірність того, що можуть бути знайдені інші рахунки, пов’язані з нацистами. незалежним омбудсменом, який спостерігає за розслідуванням.
Представник Credit Suisse заявив, що «розслідування банку було не тільки широким, воно було ретельним і серйозним».
Нове розкриття стало можливим після двопартійного розслідування сенатом США, яке розпочалося на початку цього року після звинувачень у тому, що Credit Suisse перешкоджає розслідуванню її історичної допомоги нацистам. Це доповнює довгий список незручних і триваючих репутаційних і судових справ, які UBS Group AG успадкувала, придбавши свого колишнього конкурента на початку цього року.
Нова інформація міститься на сторінках, які спочатку приховувалися, що викликало критику з боку високопоставлених сенаторів США, які звинуватили Credit Suisse у невиконанні обіцянок співпрацювати з розслідуванням. 31 липня швейцарський банк надав невідредагований звіт бюджетному комітету Сенату, який зробив матеріали доступними для Bloomberg News.
«Наш нагляд відсунув завісу десятиліть бездіяльності та протиправних дій Credit Suisse і викликав занепокоєння щодо чесності банку при проведенні його внутрішньої перевірки», — сказав у заяві сенатор Чак Грасслі, головний республіканець у бюджетному комітеті Сенату . «Ми продовжуватимемо наполягати на повному та повному розслідуванні в Credit Suisse, доки не будуть вирішені всі питання, пов’язані з цими пов’язаними з нацистами рахунками».
У квітні швейцарський банк заявив, що розслідування не підтверджує ключові заяви Центру Симона Візенталя у 2020 році про пов’язані з нацистами рахунки та що звіт, підготовлений омбудсменом Нілом Барофскі, містить «численні фактичні помилки» та інші недоліки.
Звіт показує, що Credit Suisse зібрала два архіви документів у рамках розслідування, один включав документи для банківських рахунків клієнтів, а інший для в основному корпоративних записів. У той час як попередній архів був проіндексований, що зробило пошук можливим, більшу частину корпоративного архіву не було або залишилося важко знайти, йдеться у звіті.
З приблизно 65 000 комплектів документів у корпоративному архіві трохи менше 1 000 колекцій були повністю доступні в електронному вигляді, згідно зі звітом, який надав Bloomberg бюджетний комітет.
«Існує невідома кількість записів клієнтів до 1950 року — включно з тими, які потенційно можуть містити докази пов’язаних з нацистами облікових записів — які залишаються змішаними з корпоративними записами», — йдеться у звіті.
Представник Credit Suisse заявив, що корпоративний архів не має відношення до розслідування, і що AlixPartners , криміналістична фірма, яка проводить розслідування, «зібрала понад 10 мільйонів документів і вручну переглянула близько 500 000 у всіх відповідних сховищах, необхідних для проведення ретельного та комплексне розслідування».
Банк уже виявив рахунки щонайменше 99 осіб, які були або високопоставленими нацистськими чиновниками в Німеччині, або членами афілійованих з нацистами груп в Аргентині. Переважна більшість із них раніше не розголошувалася, а деякі залишалися відкритими до 21 століття.
Суперечка навколо внутрішнього розслідування Credit Suisse виникла приблизно через чверть століття після того, як два великі швейцарські банки досягли врегулювання з жертвами Голокосту на суму 1,25 мільярда доларів. Ця угода вирішила претензії щодо того, що банки не повернули активи тим, хто пережив гітлерівський геноцид, і спадкоємцям жертв. Він також охоплював претензії жертв, чиї активи були розграбовані нацистами та розміщені в швейцарських банках.
Останнє внутрішнє розслідування Credit Suisse проходило під наглядом Барофскі, колишнього генерального інспектора Програми допомоги проблемним активам. Барофскі, який часто критикує Уолл-стріт, також спостерігав за врегулюванням Міністерством юстиції з Credit Suisse щодо продажу банком цінних паперів, забезпечених житловою іпотекою, а також спостерігачем після того, як швейцарська фірма в 2014 році визнала, що допомагала американцям ухилятися від податків.
За оцінками Credit Suisse, звіт AlixPartners буде готовий до 30 вересня, згідно з листом від 31 липня Джейка Скрівенса, головного юрисконсульта Credit Suisse. Другий звіт нового омбудсмена від Clifford Chance також очікується 30 вересня.
Розслідування Бюджетного комітету є незвичайним для групи, яка зазвичай зосереджує свою роботу на щорічній фіскальній дорожній карті витрат і податкової політики. Однак його юрисдикція над федеральним бюджетом надзвичайно широка, включаючи бюджетні запити, пов’язані з Офісом спеціального посланника Державного департаменту з питань Голокосту.
«Наш запит уже виявив нові подробиці щодо якості внутрішнього розслідування Credit Suisse і змусив банк вжити додаткових заходів», — сказав сенатор Шелдон Уайтхаус, голова бюджетного комітету Сенату, у заяві, надісланій Bloomberg електронною поштою.
Автори: Маріон Халфтермейер і Лаура Литван
Джерело: Bloomberg